вход
Совместная следственная группа налогового управления и полиции утром в понедельник арестовала 43-летнего жителя Ашкелона Якова Шмуэля по подозрению в создании сети по распространению фальшивых счетов-фактур на беспрецедентную сумму более 3 миллиардов шекелей. Вместе с главным подозреваемым по делу проходят еще 15 подозреваемых в распространении фальшивых счетов-фактур.
Секретное расследование проводилось в отношении подозреваемых, в том числе юристов и бухгалтеров, участвовавших в создании и работе сети по распространению фальшивых счетов-фактур по всей стране.
Есть подозрение, что с 2012-2016 годы главный подозреваемый 43-летний житель Ашкелона Яков Шмуэль и несколько членов его группы отработали сложную систему преступлений, в том числе: распространение тысячи фальшивых счетов-фактур в сфере охраны, трудоустройства, строительства и преступления, связанные с отмыванием денег, продажа фальшивых документов.
Они подозреваются в создании десятков подставных компаний, а также создание ложной корпоративной инфраструктуры путем «кражи личных данных» действующих компаний.
Покупатели фиктивных счетов-фактур увеличивали свои расходы и снижали налоговые платежи. Есть подозрение, что эта группа распространила фальшивых счетов-фактур на общую сумму около 3,5 млрд. шекелей и общей суммой НДС примерно в 550 миллионов шекелей.
По другому скандальному делу основными фигурантами проходят работники муниципалитета Сдерота. Четверо подозреваемых находятся под арестом. В их числе председатель религиозного совета и русско язычный зам. Мэра г. Сдерот.
Подельники - образованные люди, адвокаты, бухгалтеры, в свою очередь хотели всё свалить на «зиц-председателя» - некоего нищего, настоящего нищего, который собирал милостыню (кстати - новый репатриант), и даже не знал иврита и на какого-то безработного. На них была оформлена компания, занимающаяся отмывкой денег.
Однако, ничего не получилось.
В отношение остальных участников, слушания пройдут во вторник.
По материалам интернета.
Фото: А. Ривкин
Секретное расследование проводилось в отношении подозреваемых, в том числе юристов и бухгалтеров, участвовавших в создании и работе сети по распространению фальшивых счетов-фактур по всей стране.
Есть подозрение, что с 2012-2016 годы главный подозреваемый 43-летний житель Ашкелона Яков Шмуэль и несколько членов его группы отработали сложную систему преступлений, в том числе: распространение тысячи фальшивых счетов-фактур в сфере охраны, трудоустройства, строительства и преступления, связанные с отмыванием денег, продажа фальшивых документов.
Они подозреваются в создании десятков подставных компаний, а также создание ложной корпоративной инфраструктуры путем «кражи личных данных» действующих компаний.
Покупатели фиктивных счетов-фактур увеличивали свои расходы и снижали налоговые платежи. Есть подозрение, что эта группа распространила фальшивых счетов-фактур на общую сумму около 3,5 млрд. шекелей и общей суммой НДС примерно в 550 миллионов шекелей.
По другому скандальному делу основными фигурантами проходят работники муниципалитета Сдерота. Четверо подозреваемых находятся под арестом. В их числе председатель религиозного совета и русско язычный зам. Мэра г. Сдерот.
Подельники - образованные люди, адвокаты, бухгалтеры, в свою очередь хотели всё свалить на «зиц-председателя» - некоего нищего, настоящего нищего, который собирал милостыню (кстати - новый репатриант), и даже не знал иврита и на какого-то безработного. На них была оформлена компания, занимающаяся отмывкой денег.
Однако, ничего не получилось.
В отношение остальных участников, слушания пройдут во вторник.
По материалам интернета.
Фото: А. Ривкин
1